DESMANTELAN A UN GRUPO DE ESTAFADORES NIGERIANOS QUE OPERABA EN MÉXICO
Ciudad de México, 04 de junio 2021.- Luego de un operativo implementado por la Secretaria de Seguridad…
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Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
EMITEN ALERTA MIGRATORIA SOBRE GARCÍA CABEZA DE VACA
Ciudad de México, 19 de mayo de 2021.-) Este día se emitió una alerta migratoria a nombre el gobernador…
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DETECTAN MOVIMIENTOS FINANCIEROS INUSUALES EN QUERÉTARO
Los movimientos serían por más de 90 MMDP, Santiago Nieto. Ciudad de México; 25 de agosto de 2020.-…
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CONGELAN CUENTAS DE DIRIGENTES DE ANTORCHA CAMPESINA Y SINDICATO LIBERTAD
La Unidad de Inteligencia Financiera inhabilitó dichas cuentas en conjunto con las Fiscalías de los…
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NOMBRAN A ELISA DE ANDA MADRAZO COMO VICEPRESIDENTA DEL GRUPO ANTILAVADO GAFI
De Anda Madrazo, es la primera mujer mexicana que ocupa este importante puesto en GAFI. París, Francia.…
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ORDENAN CONGELAR CUENTAS DE LA FAMILIA DEL MENOR QUE DISPARÓ EN COLEGIO CERVANTES
Santiago Nieto informó que se detectaron actividades irregulares en cuanto al flujo de efectivo de…
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